Menu

Undang-undang kerahasiaan keuangan South Dakota Tempat bagi orang asing yang ingin menyembunyikan jutaan

Negara bagian South Dakota telah bergabung dengan negara-negara seperti surga pajak lepas pantai yang sudah dikenal, termasuk Kepulauan Virgin Britania Raya, Seychelles, Hong Kong, dan Belize dengan perwalian South Dakota yang ukurannya empat kali lipat dalam waktu sepuluh tahun menjadi $360 miliar.

The Pandora Papers, ulasan dari hampir 12 juta file yang diperoleh dari 14 perusahaan yang berlokasi di seluruh dunia digali ke dalam akun yang terdaftar di seluruh dunia.

Ratusan pemimpin dunia, politisi berpengaruh, miliarder, selebritas, pemimpin agama, dan pengedar narkoba telah menyembunyikan investasi mereka di rumah mewah, properti tepi pantai eksklusif, kapal pesiar, dan aset lainnya selama 25 tahun.

Tetapi bukan hanya di luar negeri aset tersembunyi itu disimpan – beberapa rekening bank rahasia ditemukan tersebar di perwalian yang didirikan di AS, termasuk 81 di South Dakota dan 37 di Florida.

South Dakota adalah negara bagian yang dengan cepat menjadi tempat paling menguntungkan bagi mega-kaya untuk memarkir miliaran mereka, terlindung dari Pemerintah AS. Foto, Air Terjun Sioux, South Dakota

Oligarki, taipan bisnis, dan politisi telah lama memicu kemarahan pemerintah AS ketika aset disimpan di pusat keuangan lepas pantai untuk menghindari pajak Amerika.

Namun, Pandora Papers mengungkap bagaimana para pemimpin politik dan perusahaan asing memindahkan uang mereka dari surga pajak internasional ke perusahaan perwalian Amerika yang sangat rahasia, banyak yang berbasis di jantung Amerika terpikat oleh undang-undang yang mengizinkan kerahasiaan keuangan.

Makalah mengungkapkan bagaimana salah satu perusahaan kepercayaan terbesar di negara bagian telah mengkonfirmasi bahwa ia memiliki klien yang tersebar di 54 negara dan 47 negara bagian yang mencakup lebih dari 100 miliarder.

Politisi negara terus menyetujui undang-undang yang memungkinkan lebih banyak perlindungan dan manfaat bagi pelanggan perwalian semacam itu.

Guillermo Lasso, seorang bankir yang terpilih sebagai presiden Ekuador pada April memindahkan aset ke dua perwalian di South Dakota pada Desember 2017, tiga bulan setelah parlemen Ekuador mengesahkan undang-undang yang melarang pejabat publik memegang aset di surga pajak

AS terus menolak untuk bergabung dengan perjanjian 2014 yang didukung oleh Kepulauan Cayman dan Luksemburg, yang mengharuskan lembaga keuangan Amerika untuk berbagi informasi yang mereka miliki tentang aset asing.

‘Dakota Selatan sekarang menyaingi yurisdiksi yang terkenal buram di Eropa dan Karibia dalam kerahasiaan keuangan,’ kata The Washington Post.

Selanjutnya, undang-undang yang mengizinkan kerahasiaan semacam itu telah dirancang oleh orang dalam yang bekerja di industri perwalian.

Undang-undang negara bagian memberikan perlindungan dan kerahasiaan sambil menyimpan uang di AS

Biasanya, pemerintah akan mengenakan pajak atas bunga yang diperoleh dari suatu rekening, tetapi di South Dakota, aset dilindungi dari tuntutan perdata seperti perceraian atau proses hukum. Mereka tidak dilindungi dari investigasi kriminal.

Namun demikian, karena South Dakota tidak memiliki pajak penghasilan, pajak warisan, atau pajak capital gain, keuangan yang disimpan di sana secara efektif dijauhkan dari jangkauan pemerintah AS.

Dokumen dari Pandora Papers, ICIJ dan Post berhasil mengidentifikasi hampir 30 perwalian yang berbasis di AS yang terkait dengan orang asing yang perusahaannya dituduh melakukan kesalahan dan pelanggaran hak asasi manusia… semuanya sekarang berbasis di Sioux Falls, South Dakota.

Guillermo Lasso, Presiden Ekuador saat ini, yang juga mantan bankir, mendirikan perwalian di South Dakota pada 2017 menyusul laporan bahwa ia telah menggunakan perusahaan lepas pantai untuk menyembunyikan asetnya di bank.

Diduga dia memindahkan aset itu tiga bulan setelah parlemen Ekuador mengesahkan undang-undang yang melarang pejabat publik menyimpan uang di surga pajak.

Lasso tidak didakwa dengan kejahatan apa pun yang mengklaim bahwa penggunaan entitas lepas pantai olehnya adalah ‘legal dan sah’.

Federico Kong Vielman, yang keluarganya adalah salah satu kekuatan ekonomi Guatemala, adalah orang Amerika Latin kaya lainnya yang mendirikan perwalian di South Dakota.  Keluarga tersebut mengendalikan perusahaan sabun dan lipstik yang telah dituduh merugikan pekerja mereka di masa lalu

Federico Kong Vielman, yang keluarganya adalah salah satu kekuatan ekonomi Guatemala, adalah orang Amerika Latin kaya lainnya yang mendirikan perwalian di South Dakota. Keluarga tersebut mengendalikan perusahaan sabun dan lipstik yang telah dituduh merugikan pekerja mereka di masa lalu

Federico Kong Vielman, dari Guatemala, yang keluarganya sangat kaya juga mendirikan perwalian di South Dakota untuk menempatkan aset $13,5 juta.

Keluarga tersebut mengendalikan perusahaan sabun dan lipstik yang telah dituduh merugikan pekerja mereka di masa lalu.

Carlos Morales Troncoso (foto), telah meninggalkan Bahama sebagai tempat perlindungan untuk kekayaan mereka.  Untuk perlindungan baru mereka, mereka memilih tempat 1.600 mil jauhnya: Air Terjun Sioux, South Dakota. Keluarga itu mendirikan perwalian South Dakota, menurut catatan bocoran, untuk menyimpan berbagai aset, termasuk saham yang mereka pegang di perusahaan gula Dominika.

Carlos Morales Troncoso (foto), telah meninggalkan Bahama sebagai tempat perlindungan untuk kekayaan mereka. Untuk perlindungan baru mereka, mereka memilih tempat 1.600 mil jauhnya: Air Terjun Sioux, South Dakota. Keluarga itu mendirikan perwalian South Dakota, menurut catatan bocoran, untuk menyimpan berbagai aset, termasuk saham yang mereka pegang di perusahaan gula Dominika.

Pada tahun 2014, pejabat tenaga kerja AS mengajukan keluhan terhadap pemerintah Guatemala yang menuduh perusahaan minyak kelapa sawit keluarga membayar karyawan mereka dengan rendah dan mengekspos mereka ke bahan kimia beracun. pekerja dan mengekspos mereka ke bahan kimia beracun.

Media Guatemala telah melaporkan selama beberapa dekade tentang hubungan keluarga dengan politik negara itu.

Pada 2016, ada tuduhan bahwa hotel keluarga di Guatemala City memberi presiden Jimmy Morales, 100 malam gratis dengan imbalan bantuan politik.

Mantan Wakil Presiden Republik Dominika Carlos Morales Troncoso memindahkan asetnya dari Bahama ke South Dakota.

Keluarga itu mendirikan perwalian yang ditunjukkan oleh Papers untuk menyembunyikan saham yang dimiliki di sebuah perusahaan gula Dominika.

Tetapi masih sulit untuk memastikan apa yang ada dalam kepercayaan karena undang-undang kerahasiaan yang mengelilingi mereka meskipun ada undang-undang baru, Undang-Undang Transparansi Perusahaan AS, yang bertujuan untuk mempersulit pemilik perusahaan untuk menyembunyikan identitas mereka.

‘Jelas AS. adalah celah besar dan besar di dunia. AS mengkritik seluruh dunia, tetapi di halaman belakang mereka sendiri, ini adalah masalah yang sangat, sangat serius,’ kata Yehuda Shaffer, mantan kepala unit intelijen keuangan Israel.

Bangunan yang menampung Trident Trust Co. di Sioux Falls, South Dakota salah satu perusahaan yang terkait dengan Pandora Papers

Bangunan yang menampung Trident Trust Co. di Sioux Falls, South Dakota salah satu perusahaan yang terkait dengan Pandora Papers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *