Menu

Pria Massachusetts ‘memalsukan kematiannya setelah dia menipu pemerintah dari $544.000 dana PPP’

Seorang pria Massachusetts yang memalsukan kematiannya sendiri dalam upaya untuk menghindari penangkapan setelah menipu pemerintah federal lebih dari setengah juta dolar dalam pinjaman PPP dihukum karena menipu CARES Act.

David Adler Staveley dari Andover, dihukum atas tuduhan penipuan bank, konspirasi untuk melakukan penipuan bank, pernyataan palsu untuk mempengaruhi Administrasi Bisnis Kecil, pencurian identitas yang diperburuk serta kegagalan untuk muncul di pengadilan, Departemen Kehakiman AS mengatakan Kamis.

Kantor Kejaksaan AS mengatakan Staveley, yang menggunakan beberapa alias termasuk Kurt David Sanborn dan David Sanborn, berkonspirasi dengan David Andrew Butziger, 53, dari Rhode Island, untuk mengajukan empat aplikasi pinjaman yang dapat dimaafkan CARES Act PPP dengan bank Rhode Island pada bulan April. 2020.

Keduanya secara keliru mengklaim bahwa mereka memiliki empat bisnis, tiga di antaranya adalah restoran, dengan gaji bulanan yang besar, padahal sebenarnya mereka tidak memiliki bisnis sama sekali, menghasilkan hampir $544.000 dana bantuan virus corona.

Staveley, 54, dan Butziger telah melamar dan menerima lebih dari $438.000 untuk restoran dan lebih dari $105.000 untuk perusahaan lain, yang disebut Dock Wireless, yang berbasis di Warwick, Rhode Island.

David Staveley, digambarkan, dalam foto pemesanan 2016, dengan nama Kurt Sanborn pada saat itu, didakwa setelah memalsukan kematiannya sendiri untuk menghindari tuduhan menipu CARES Act

Foto: Petugas polisi Warwick dan agen FBI berkumpul di belakang Remington House di Warwick pada 5 Mei 2020, hari ketika David Adler Staveley ditangkap

Foto: Petugas polisi Warwick dan agen FBI berkumpul di belakang Remington House di Warwick pada 5 Mei 2020, hari ketika David Adler Staveley ditangkap

Foto: Salah satu dari tiga restoran Staveley yang diduga salah mengklaim bahwa dia beroperasi di tengah pandemi coronavirus

Foto: Salah satu dari tiga restoran Staveley yang diduga salah mengklaim bahwa dia beroperasi di tengah pandemi coronavirus

Tapi setelah polisi Massachusetts setempat menerima tip mengenai skema penipuan pasangan itu, FBI dihubungi dan penyelidik federal mewawancarai beberapa orang yang diklaim Butziger sebagai karyawan di Dock Wireless.

Namun, negara bagian Rhode Island tidak memiliki catatan tentang Butziger yang membayar karyawan tahun ini dan beberapa karyawan yang diduga diwawancarai oleh agen mengatakan mereka tidak pernah bekerja untuknya atau Dock Wireless.

Sementara itu, restoran yang diklaim milik keduanya ditutup pada saat Staveley dan Butziger mengajukan pinjaman PPP, memicu bendera merah lain untuk penyelidik.

Keduanya ditangkap pada Mei 2020 dan dibebaskan dengan gelang pemantau elektronik.

Pihak berwenang federal mengatakan sekitar tiga minggu setelah pembebasannya, Staveley melepas perangkat itu dan memalsukan kematiannya setelah meninggalkan catatan bunuh diri di mobilnya, yang diparkir di tepi Samudra Atlantik.

“Staveley meninggalkan catatan bunuh diri dengan rekan-rekannya dan meninggalkan dompetnya di mobilnya yang tidak terkunci yang dia parkir di sepanjang laut di Massachusetts,” kata siaran pers tersebut.

Staveley dan Butziger mengajukan empat aplikasi pinjaman yang dapat dimaafkan CARES Act PPP dengan bank Rhode Island pada April 2020

Staveley dan Butziger mengajukan empat aplikasi pinjaman yang dapat dimaafkan CARES Act PPP dengan bank Rhode Island pada April 2020

FBI terlihat menangkap Staveley dan Butziger pada hari Selasa

FBI terlihat menangkap Staveley dan Butziger pada hari Selasa

Pada hari Selasa, Departemen Kehakiman mendakwa David Staveley dan David Butziger (foto) dengan konspirasi untuk membuat pernyataan palsu untuk mempengaruhi Administrasi Bisnis Kecil dan konspirasi untuk melakukan penipuan bank

Pada hari Selasa, Departemen Kehakiman mendakwa David Staveley dan David Butziger (foto) dengan konspirasi untuk membuat pernyataan palsu untuk mempengaruhi Administrasi Bisnis Kecil dan konspirasi untuk melakukan penipuan bank

Pihak berwenang mengklaim dia melakukan perjalanan ke beberapa negara bagian saat dalam pelarian menggunakan identitas palsu dan plat nomor curian.

Namun, sementara keluarga dan teman-teman Staveley awalnya percaya bahwa dia memang telah meninggal, beberapa rekannya mengatakan kepada penegak hukum bahwa mereka telah memalsukan bunuh diri untuk menghindari penuntutan.

“Banyak anggota keluarga dan rekan-rekannya dibiarkan dengan keyakinan bahwa Staveley memang bunuh diri, meskipun orang-orang yang mengenalnya paling baik memberi tahu penegak hukum bahwa mereka menduga ini adalah skema lain yang diatur oleh terdakwa,” kata jaksa dalam pers. melepaskan.

Staveley dijatuhi hukuman empat tahun penjara federal untuk kejahatan tersebut.

Setelah hukuman penjara 56 bulannya, Staveley akan menghabiskan tiga tahun untuk pembebasan yang diawasi federal, menurut jaksa.

Sementara itu, Butziger dijadwalkan akan divonis pada 1 November 2021.

Program Perlindungan Gaji diperkenalkan untuk membantu melindungi pekerjaan di tengah krisis COVID-19, dan memungkinkan usaha kecil untuk mengajukan pinjaman berbunga rendah hingga $10 juta.

Hasil pinjaman dapat digunakan untuk menutupi biaya penggajian, sewa, bunga, dan utilitas bisnis. Pinjaman dapat diampuni sebagian atau seluruhnya jika bisnis menjaga jumlah karyawan dan upah karyawan tetap stabil.

Asisten Jaksa Agung Brian A. Benczkowski mengatakan kepada USA Today bahwa dia tidak percaya Staveley dan Butzinger adalah satu-satunya orang yang telah mengajukan klaim palsu.

‘Apa yang kita lihat keluar dari Rhode Island adalah apa yang terjadi di seluruh negeri. Kami memiliki banyak petunjuk,’ katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *